​举案说法：“划得来”不仅涉嫌传销！还涉嫌诈骗

举案说法：“划得来”不仅涉嫌传销！还涉嫌诈骗

去年，四川德阳市警方成功侦破一起涉嫌特大网络犯罪案件，抓获龚某、卢某某等多名主要犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人龚某、卢某某等人先后注册成立了“成都‘划得来’科技有限公司”（以下简称“划得来”）及“四川之度电子商务有限公司”，以清货返利、推荐奖励和团队提成为噱头，通过“‘划得来’商城”平台，获取非法利益。

据悉，该案件涉及全国多地，警方办案部门在德阳市公安局(长江东路236号)综合楼一楼报案大厅设立了“划得来”专案接待点，并开通了0838-2597115咨询专线电话。

目前，该案经检察院两次退回补充侦查后再次移交检察院审查起诉。

但是，有受害者提出质疑，办案者仅仅以传销作为侦查方向，忽视了另一个罪名——诈骗。

这到底是怎么回事呢？先看看有关人员提供的材料证据——

“划得来的”销货渠道——虚假广告宣传，以能帮微商清货为名，说有五大销货渠道，并且清货由保险公司担保，卢营营拿出价值10个亿林权证资产为会员保底，虚构一个第三方，来说明支付返款有保障。以零售价帮助会员清货为诱饵骗取受害者即给他们交钱，又给他们交货，实际根本就没有清货能力。每天制作假销售货物视频骗取会员的信任，(实际是租用大货车从甲仓库拉到乙仓库做的视频)。

这些都符合诈骗罪中关于“虚构事实”的客观条件。

“划得来”超低价出售商品——所谓帮助会员零售价清货，反而在“划得来”商城以超低价格出售会员商品，把服务费和货款占为己有。

举例：

1、幸福狐狸内衣原零售件316元和188 元/件，“划得来”商城就给买29、9元。

2、西洋参灵芝茶原零售价198元，“划得来”商城买10元/盒和39、9 元/5盒。

3、金丝燕窝原零售价238元/盒“划得来”商城卖39、9元/盒等等) 。

卖得的钱都归“划得来”公司所有，根本不返回给委托人，这些事实说明，“划得来”公司卢营营等人根本就不是为会员零售价清货，目的是用别人的货物卖钱后占为己有，明显的是以非法占有他人钱财为目的的预谋性手段。

用魔法棒诈骗货款和服务费——“划得来”公司老板卢营营以发0.04空包裹的手段，进行敛财。2018年4月份开始让会员以买魔法棒清货的名义，骗取会员的货款和服务费，表面上说是帮会员买低价便宜货，再帮会员在“划得来”清货，而实际上是在隐瞒真相，目的是侵占会员的货款。这一事实符合诈骗罪中“隐瞒真相”的客观条件。

“划得来”隐瞒真相的情况下，促使会员上当受骗了，(卢营营给会员发微店链接，是专门用于卖给会员魔法棒用的，会员的货款直接在微店上付款进入卢营营自己的账号)。

在2018年9月16日岑美玲副总就和老板卢营营提出不要再做魔法棒了(因为岑美玲觉得会出问题)，可老板卢营营不听，说要以公司公告通知为准，继续做魔法棒套取会员货款，直至“划得来”2019年6月4日案发之后会员才知道魔法棒是不给返款、不给提现，纯属为占有会员的财物而预谋设置的微店链接。

专家说法：

针对群众所反映的情况，有关法律界人士认为，“划得来”公司既具备传销罪的构成要件，也具备诈骗罪的构成要件。应该两罪并罚。

我们看看网络传销是怎么回事儿。

网络传销的主要特点，一是高额利润的诱惑性。网络传销组织往往以高额回报为诱饵，谎称参加后可以短期内返还投资，得到高额利润，但要求参加者先支付一定资金。这一点正是传销的本质特点，不论何种形式的传销，都往往以高额利润作为诱饵，并以支付一定费用设置陷阱。二是销售产品的虚拟性。网络传销一般没有实际商品销售，以低投资高回报为诱饵，欺骗、误导和鼓动网民加入，骗取钱财。其营销模式是，网络传销不需要在特定的地点聚集大量的人员集中宣传、洗脑，也没有具体的商品作为传销载体，而是通过互联网的形式发布信息，以高额利益为回报欺骗他人加入。

那么，诈骗罪的特点又是什么呢？

先看看构成诈骗罪的客观要件。

本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，财产处分包括处分行为与处分意识。欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害，根据本条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

从以上法律层面上来看，“划得来”是从主观上具有非法占有他人财物的目的的。

作为“划得来”清货会员来说，并不是要通过“划得来”网络平台发展下线，也没有想以这个平台获取利益的主观故意，他们只是在被误导的情况下，想把压在自己手中的货物销售出去，对于他们，不具备传销的故意。而对于“划得来”来说，不只是靠拉人头分级的消费返利，而且是虚构事实吸引有清货欲求的人交钱交物据为己有，同时隐瞒了他们根本不是为别人销货获取差价的商业行为，“划得来”的做法不仅有传销追的特征，很明显，还具有诈骗罪的特征。

这里面最为关键的一点，清货会员没有靠拉会员牟利的意图，只是想脱销自己的货物，哪怕是低价处理，他们不具备传销人员的故意性。

所以，作为“划得来”一案，应该两罪并罚，而不仅仅是以传销定性。