什么是尽职调查？为什么要进行尽职调查？
2025-08-31 08:02 来源：网络 点击：
什么是尽职调查？为什么要进行尽职调查？
什么是尽职调查?
从广义上来说，尽职调查通常也称为“背景调查”。尽职调查是按一定的标准和要求对关于个人或公司背景资料、业绩水平等进行调查。
（图片来源于网络）
为什么要进行尽职调查?
1、贸易尽职调查，可能主要集中在偿付能力；
2、海外离岸账户尽职调查除了核实身份之外，主要调查该用户是否与敏感国家往来等不良经营记录；
3、便于合理构建整合方案；
4、改变信息不对称的不利状况，尽可能减少由于缺乏信息或错误信息等原因引发的风险。
香港公司尽职调查主要内容
1、公司可持续经营能力调查；
2、公司治理结构调查和公司合法合规事项调查。
尽职调查逾期的后果
1、如果逾期未完成尽职调查，香港公司的账户将面临被关闭的风险；
2、接受香港的调查，以及巨额罚款。
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